又見工程騙局，虛構(gòu)中標，卷走400萬保證金
日前，茂名市公安局濱海新區(qū)分局偵破一起以承包工程為由的詐騙案件，犯罪嫌疑人邵某平謊稱自己已“私下”中標工程項目建設(shè)，詐騙受害人楊某明400萬元工程保證金。7月24日，嫌疑人邵某平因涉嫌詐騙罪，經(jīng)電白區(qū)人民檢察院批準被依法執(zhí)行逮捕。
辦案民警在東莞市萬江區(qū)邵某平情婦家中將其抓獲
虛構(gòu)高利潤工程，騙取400萬保證金
今年53歲的楊某明是一名承包建筑工程的老板,平時做承包工程生意，在本地小有名氣。2017年12月，楊某明在朋友的介紹下認識了在廣州、東莞經(jīng)營建筑工程公司的老鄉(xiāng)邵某平，邵某平謊稱已“私下”標中位于廣州市某基地一期工程承建權(quán)，但需籌集1000萬元保證金作為投標押金進行招投標，前期已投資項目保證金600萬，因資金不足希望與其合作，讓其投資400萬元作為招投標保證金一起合伙賺大錢。由于是熟人介紹，楊某明便表示考慮一番再作答復(fù)。
2個多月后，邵某平帶著楊某明到施工現(xiàn)場參觀考察，讓其“眼見為實”，打消疑慮，并告知楊某明該項目的圍墻建設(shè)是其承包的。經(jīng)多番考察后，楊某明作了大致估計，除去所有成本，利潤相當(dāng)豐厚，他決定投資400萬元作為承包工程招投標保證金費用。為盡快承包工程獲取利潤，楊某明如數(shù)繳納了保證金，邵某平收到工程保證金后分別在2018年2月10日、3月6日寫下兩張收款承諾書給楊某明以作憑證。
幾個月過去了，承包工程的事情仍然沒有著落，楊某明心中開始有了顧慮，同時向身邊的朋友打聽發(fā)現(xiàn)邵某平實際并無雄厚的經(jīng)濟實力，工程項目早被其他公司中標了，隨即要求邵某平歸還400萬元工程保證金，邵某平總是以各種理由進行推脫。
2018年5月，楊某明承包其他工程項目急需資金周轉(zhuǎn)，多次聯(lián)系邵某平希望其歸還工程保證金，兩人通過協(xié)商，邵某平答應(yīng)將在2018年6月15日一次性償還本金400萬元以及150萬元利息同時將自己廣州市荔灣區(qū)一套房子作為擔(dān)保，并寫下還款協(xié)議書，到了約定還款日期，邵某無法履行合同，還玩起了“失蹤”。
犯罪嫌疑人邵某平在看守所內(nèi)講述詐騙過程
名為工程老板，實為無資產(chǎn)人員
多次追討工程保證金未果，萬般無奈之下，楊某明只能向公安機關(guān)報案尋求幫助，今年2月13日，楊某明到茂名市公安局濱海新區(qū)分局報案稱，被朋友以承包工程為由對其實施了詐騙，接警后，茂名警方隨即立案展開偵查。
該案涉案金額巨大，接報后，茂名市公安局濱海新區(qū)分局抽調(diào)精干警力成立專案組迅速展開偵查破案工作。
辦案民警依托智慧新偵查平臺，追蹤資金流水，固定相關(guān)證據(jù)，警方.終鎖定涉嫌詐騙巨額工程“保證金”的犯罪嫌疑人邵某平（男，51歲，茂名市濱海新區(qū)電城鎮(zhèn)人）。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，身為建筑工程“老板”的他，名下卻并無財產(chǎn)，連日常開的寶馬車都不在名下。通過梳理邵某平的關(guān)系，辦案民警甄別出其有一情婦在東莞，民警判斷邵某平極有可能藏在情婦家中，.終鎖定了邵某平在東莞的活動范圍。
今年7月9日凌晨，辦案民警在東莞市公安局萬江公安分局的配合下，在東莞萬江區(qū)某小區(qū)敲開了邵某平情婦的家門，將匿藏情婦家中的邵某平成功抓獲歸案。
詐騙證據(jù)確鑿，到案后仍在狡辯
邵某平到案后，拒不承認犯罪事實，一直狡辯稱其與楊某明屬于正常的借貸關(guān)系，并不存在詐騙行為。當(dāng)民警質(zhì)問開門的女子與其是什么關(guān)系時，其說是公司財務(wù)又說是公司股東。.終，在大量證據(jù)面前，邵某平對其違法犯罪事實供認不諱。
據(jù)嫌疑人邵某平供述，其出生在茂名市濱海新區(qū)電城鎮(zhèn)，僅小學(xué)文化水平，1987年開始進入社會，在外地從事建筑小工職業(yè)，經(jīng)過多年打拼，2008年成立了自己的建筑公司。
去年得知廣州某工程一期項目即將進入招投標階段，沒資金、又沒“硬關(guān)系”，要想直接承包到工程項目幾乎是不可能的，但其就是不甘心。去年春節(jié)通過朋友介紹認識了楊某明，便虛構(gòu)自己“中標”了廣州市某基地工程一期項目承建權(quán)，以籌集1000萬元作為投標押金進行招投標的名義騙取了楊某明400萬元，又將騙取的工程保證金揮霍一空，辦案民警登門入室，自己被關(guān)到看守所內(nèi)，這是做夢都沒想到的事情。
據(jù)茂名市公安局濱海新區(qū)分局刑事偵查大隊辦案民警介紹，從2018年2月開始，楊某明分4次將400萬元“保證金”轉(zhuǎn)入邵某平的個人賬戶，錢到邵某平賬戶其當(dāng)天便將錢轉(zhuǎn)出，全部用于償還其高額個人信用卡、支付其他工程材料、工人工資費用及轉(zhuǎn)借50萬元給朋友。受害人楊某明多次聯(lián)系邵某平，邵某平先是以各種借口推脫，后來直接不接電話或者關(guān)機，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙。
目前，犯罪嫌疑人邵某平已經(jīng)被電白區(qū)人民檢察院批準逮捕，等待他的將是法律的制裁。
辦案民警將犯罪嫌疑人邵某平抓捕歸案
警方提醒，如果涉及到承包合同，必須到工程的主管部門、工程的施工單位進行核實，確定承包權(quán)限以及合同的合法性，真實性，有效性，不要輕信他人簽訂合同，更不要輕易繳納保證金，以免受到不法侵害。
做工程的整天要跟形形色色的人打交道，防騙是必須具備的能力。工程上的騙局也層出不窮，下面我們分享一下經(jīng)常遇到的工程騙局。
工程、融資騙局匯總
1、首先要先甄別介紹人。如是無工作、無單位、無職務(wù)，口口聲聲可以對接領(lǐng)導(dǎo).把手你信嗎？（也借口說是領(lǐng)導(dǎo)下面跑腿的，所以三無很正常。請問哪個領(lǐng)導(dǎo)會把重大工程項目委托給三無人員去操作？老大是.把手他還混成三無人員，那不更可笑）
2、央企承建的大工程項目一定在官方網(wǎng)站上會有信息披露！不會查不到！說有央企項目可以分包出來的請先查官方網(wǎng)站公布的工程信息！
3、所謂PPP項目，無國家政府立項批文 ，無項目可行性研究報告，無收取入國家PPP庫，都是扯淡！央企也不會去接。
4、幫企業(yè)項目融資，騙取了評估費等以后，.后以各種借口推脫。
5、合同簽了就要保證金（私企要保證金更是騙）要居間費的也是不靠譜！合同簽了有一萬個理由不開工，耗得讓你精疲力盡！你前面交的錢.后都打水漂！只有預(yù)付款和進度款下來再按比例或約定的付各種費用的才能是真實的！
6、假戲真做型。這是我聽到.不可思議的，但是就是真實發(fā)生。在城市周邊用磚墻圍一塊地，辦理假的施工許可，項目批復(fù)，開工報告等，甚至還建個辦公室在工地上。然后，談包土方啊，鋼筋啊，各種材料，各種押金保證金。
7、中介人形式的。說什么親戚朋友包了一個幾十萬上百萬方的土方，資金不夠想找人合伙或者想要土方車隊合作。然后各種材料各種證件都偽造好，甚至見的什么局長啊老板啊都是刻意偽裝安排。
8、可以到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門去咨詢一下，對方工程是否有建設(shè)工程施工許可證。
9、國防軍事保密工程。都保密了還外包出來？這他媽的以后還怎么保密？難道政府養(yǎng)的工程兵都在忙泡妞嗎？
10、越是跟你談什么保密的越假！因為保密，不給看批文看清單看資料，一再叫你過去才能看到相關(guān)資料，忽悠你過去然后騙吃騙喝，甚至下迷藥讓你簽各種欺詐合同再敲詐錢財！
11、盜用別人甚至有知名度人的照片包裝微信朋友圈，然后博取信任結(jié)伙配合行騙！
12、用包裝的各種項目吸引你加他微信，甚至偽造電子檔名片，聊三天都扯不到真實情況，看騙不了你，就叫你拉他到各工程項目群，繼續(xù)撒網(wǎng)捕魚！
13、不給資料不給項目清單圖紙讓你先預(yù)算，約你上北京簽合同100%是假的。騙子大部分只做個可研性報告，不會去做設(shè)計圖紙，增加詐騙成本，除非下血本！
14、任何央企國企發(fā)包工程，要亮資要小票100%是假的。
15、沒簽合同，就要錢財物送禮。百分100%是騙錢。
16、沒進場，預(yù)付款到帳前，要違約金及押金，100%工程有問題或是騙錢。
17、 議標，要送禮及錢，百分100%是騙錢物。
18、不要本地隊伍，要外地隊伍，99%工程有問題或是騙錢。
19、國防工程100%是假的。
20、任何保密工程，100%是假的。
21、冒充國企央企有大項目，提出任何現(xiàn)金形式的保證金擔(dān)保金或者預(yù)付款的都是假的！
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